BACK OFFICE Análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) – Valencia
Personal 7 · Valencia (Valencia)
Activa · Comprovada fa 2 hores
HíbridIndefinitJornada completa
Descripció del lloc
Puesto técnico de back office orientado al análisis y cumplimiento normativo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Procesar y analizar cuadernos bancarios en formato XML.
- Revisar y analizar perfiles operativos y transaccionales.
- Gestionar alertas PBC/FT y elaborar informes técnicos.
Requisits clau
- Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.
- Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y fundamentar decisiones de riesgo.
- Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos; atención al detalle y cumplimiento de plazos.
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