Transaction Monitoring Analyst - EY GDS Spain - Hybrid
EY · Madrid (Otro / No especificado)
Activa · Comprovada fa 3 hores
HíbridIndefinitNo requeritsJornada completa
Descripció del lloc
Puesto técnico orientado a monitorizar transacciones y alertas de AML, identificar riesgos y colaborar con equipos de cumplimiento.
- Monitorear transacciones y alertas AML para detectar actividades sospechosas.
- Analizar datos para identificar riesgos y priorizar investigaciones.
- Documentar hallazgos y comunicar conclusiones al equipo de cumplimiento.
Requisits clau
- Experiencia o conocimiento en monitorización de transacciones y AML.
- Conocimiento de marcos normativos y cumplimiento.
- Habilidad para analizar datos, identificar patrones y documentar conclusiones.
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