Presencial+10 anysJornada completa
Descripció del lloc
Puesto senior de cumplimiento normativo enfocado en AML/CTF, con liderazgo de equipo y gestión de información de riesgo.
- Gestionar reportes y documentación para el organismo regulador y para la información estructurada.
- Detectar y analizar clientes de alto riesgo, preparar exámenes especiales y actualizar el informe de riesgo interno.
- Supervisar al equipo de la unidad técnica de tratamiento y análisis de la información (UTTAI) y coordinar auditorías y revisiones.
Requisits clau
- 15 años de experiencia en AML/CTF
- Titulación universitaria en Derecho
- Capacidad de supervisión de equipos y gestión de información de riesgo
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