PresencialPràctiquesNo requeritsJornada completa
Descripció del lloc
Apoyar en procesos KYC, iniciación de casos, recopilación de documentación pública y evaluación de riesgo, con énfasis en cumplimiento y diligencia debida.
- Iniciar el proceso KYC tras la solicitud del RM
- Recopilar documentación e información de naturaleza pública
- Analizar resultados de screening y evaluar noticias adversas y materialidad
Requisits clau
- Inglés B2
- Conocimientos legales básicos
- Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales
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