PresencialPràctiquesNo requeritsJornada completa
Descripció del lloc
Participar en la identificación de riesgos asociados a operaciones internas y en el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo y sanciones. Colaborar con equipos de cumplimiento, comercial y gestión de proveedores para la diligencia debida.
- Iniciar el proceso KYC tras la solicitud del RM
- Recolectar documentación e información de naturaleza pública para clientes y operaciones
- Analizar listas de sanciones, noticias adversas y realizar screenings para el equipo
Requisits clau
- Inglés B2
- Conocimientos legales básicos
- Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales
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