Financial Security Compliance Officer

Rol orientado a apoyar la implementación de políticas FS/KYC y a identificar riesgos de cumplimiento en el dominio de seguridad financiera. Colaborar con Compliance para emitir decisiones documentadas y gestionar casos hasta su resolución.

• Analizar de forma integral los expedientes y proponer decisiones de aprobación, rechazo o aprobación condicionada.
• Gestionar el seguimiento técnico del expediente hasta su finalización, asegurando visibilidad de los tiempos de respuesta.
• Identificar incidencias y derivarlas a los niveles correspondientes, verificando la ejecución de controles.

• Conocimiento de cuestiones de cumplimiento y desafíos específicos del dominio.
• Conocimiento de la entidad (procesos, productos, clientes...).
• Conocimiento general del marco normativo aplicable y sus evoluciones.