HíbridIndefinitNo requeritsJornada completa
Descripció del lloc
Rol técnico para coordinar y garantizar el cumplimiento de procesos KYC y due diligence, recopilando y verificando documentación legal y de clientes, y gestionando seguimientos regulatorios.
- Recopilar, analizar y archivar documentación KYC y legal
- Identificar UBOS y PEPs, comprobar sanciones y embargos
- Coordinar con clientes y partes interesadas y gestionar recertificaciones
Requisits clau
- Experiencia previa en KYC/due diligence en banca o servicios financieros
- Conocimiento de FATCA, CRS y MiFID
- Capacidad analítica, atención al detalle y buenas habilidades de comunicación
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