Assurance | Consultor Associate/ Senior Associate PBC (Prevención y Blanqueo de Capitales|

Rol orientado a evaluar y mitigar riesgos financieros de clientes en tesorería y cumplimiento normativo, apoyando controles internos y estrategias de gestión de liquidez.

• Analizar operaciones transaccionales para identificar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Revisar y gestionar alertas de primer nivel y realizar exámenes especiales.
• Actualizar y revisar medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).

• Experiencia previa en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)
• Formación universitaria en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines
• Nivel intermedio-alto de inglés y capacidad analítica