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Descripció del lloc
Rol técnico enfocado en cumplimiento de delitos financieros, ejecutando controles diarios de AML, fraude, sanciones y monitorización de transacciones. Realizar onboarding y due diligence, tomar decisiones basadas en riesgo y colaborar para mejorar el modelo operativo.
- Ejecutar controles de fincrime: revisar alertas, realizar onboarding KYC/KYB y diligencias para AML, fraude y sanciones.
- Investigar alertas y documentar decisiones dentro de SLAs y estándares de calidad.
- Colaborar con stakeholders y mantener actualizados procesos, SOPs y mejoras operativas.
Requisits clau
- Experiencia relevante en fincrime/AML, fraude, sanciones o monitorización de transacciones.
- Conocimiento sólido de KYC/KYB y capacidad de onboarding y due diligence.
- Licenciatura universitaria y dominio de inglés y español.
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