Transaction Monitoring Analyst (AML / Financial Crime Investigations)

Analista de AML para monitoreo de transacciones e investigaciones de delitos financieros. Evaluar alertas de monitoreo, entender qué activó cada alerta y determinar si la conducta es sospechosa.

• Revisar e investigar alertas de monitoreo de transacciones para entender qué activó cada alerta.
• Determinar si el comportamiento es sospechoso y decidir el resultado, incluyendo la presentación de SAR y/o el offboarding del cliente.
• Gestionar la carga de trabajo de forma independiente y contribuir a proyectos de equipo, como mejoras de procesos, automatización e IA.

• Experiencia de al menos 2 años en AML o fraude en operaciones de anti-financial crime.
• Conocimiento sólido de tipologías y conceptos de AML.
• Capacidad para gestionar carga de trabajo en un entorno de alta velocidad y tomar decisiones de forma autónoma.