PresencialTemporal1 anyJornada completa27.000 € – 30.000 €
Descripció del lloc
Puesto técnico de cumplimiento normativo orientado a KYC/AML en entorno bancario. Enfocado a monitorización, revisión de expedientes y reporte a autoridades.
- Monitorizar las transacciones (SWIFT) y analizar el comportamiento de clientes para asegurar el cumplimiento normativo.
- Revisar expedientes de clientes y completar cuestionarios KYC solicitados por instituciones financieras.
- Asistir y dar soporte a auditores internos y externos durante procesos de revisión y control.
Requisits clau
- Experiencia mínima de 1 año en KYC/AML o cumplimiento en banca.
- Conocimiento práctico de SWIFT y control de listas de sanciones internacionales; manejo de herramientas de filtrado normativo.
- Inglés alto (oral y escrito) y rigor analítico; confidencialidad.
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