Presencial2 anysJornada completa
Descripció del lloc
Analista de FinCrime encargado de investigar alertas de transacciones sospechosas y realizar evaluaciones de riesgo. Desarrollar narrativas de casos SAR y colaborar con equipos globales para cumplir AML/Screening.
- Investigar alertas de transacciones sospechosas
- Realizar investigaciones y evaluaciones de riesgo con narrativa basada en evidencia para reportes SAR
- Colaborar con equipos globales para alinear AML/Screening y mejorar procesos
Requisits clau
- 1–2 años de experiencia en AML/CFT y/o fraude; conocimiento de normativas relevantes
- Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos
- Excelentes habilidades de comunicación en inglés y capacidad de trabajar en entornos dinámicos
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