Financial Crime Analyst Crypto/Digital Assets with English - EY GDS Spain - On site
Ernst & Young · Madrid (Madrid)
Activa · Comprovada fa 21 hores
PresencialNo requeritsJornada completa
Descripció del lloc
Puesto orientado a la detección de crímenes financieros en entornos de activos digitales, con énfasis en cumplimiento normativo y análisis de riesgos.
- Identificar y evaluar riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en operaciones con criptoactivos.
- Analizar transacciones y patrones para detectar actividades sospechosas y cumplir con AML/KYC.
- Colaborar con equipos de cumplimiento y auditoría para implementar controles y mejoras.
Requisits clau
- Experiencia en AML/KYC y cumplimiento normativo
- Conocimiento de criptoactivos y activos digitales
- Habilidad para analizar datos y detectar patrones
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