Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid
Activa · Comprovada fa 12 hores
HíbridPràctiquesJornada completa
Descripció del lloc
Puesto técnico orientado a cumplimiento normativo en prevención de blanqueo de capitales, con foco en análisis de riesgo y evaluación de clientes. Participarás en procesos de due diligence y revisión de alertas de supervisión.
Requisits clau
- Graduados en ADE y/o Derecho u otras disciplinas relacionadas
- Experiencia en prevención de blanqueo de capitales y/o due diligence
- Nivel de inglés C1
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