HíbridIndefinit2 anysJornada completa
Descripció del lloc
Posición de consultoría centrada en cumplimiento de fraude financiero, implementación de marcos operativos y mejora de procesos para entidades financieras.
- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en AML y sanciones.
- Diseñar, revisar e implantantar marcos operativos: políticas, procedimientos y procesos.
- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, elaborando reportes regulatorios.
Requisits clau
- ≥2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
- Inglés avanzado (oral y escrito).
- Conocimientos en KYC, diligencia debida y políticas de cumplimiento de fraude/financial crime.
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