AML Transaction Monitoring - 100% (f/m/d)
Activa · Comprovada fa 22 hores
PresencialJornada completa
Descripció del lloc
- Identificar y analizar transacciones inusuales detectadas por el sistema de monitoreo AML e investigar su contexto económico.
- Realizar aclaraciones y verificaciones adicionales conforme sea necesario (documentación, información adversa, corroboración).
- Colaborar con relaciones de negocio, cumplimiento y HR para implementar medidas de mitigación y mejoras de procesos.
Requisits clau
- Experiencia en cumplimiento, auditoría o legal en banca global
- Capacidad para analizar datos complejos y tomar decisiones con juicio
- Formación universitaria en Derecho o Administración de Empresas (Grado Universitario)
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