PresencialPràctiquesNo requeritsJornada completa
Descripció del lloc
Beca enfocada a apoyar al equipo de cumplimiento normativo en gestión de alertas y en la recopilación de información para auditores y procesos de conocimiento del cliente (KYC), dentro de un marco internacional.
- Gestionar y analizar las alertas y la documentación derivada del alta de clientes nuevos, del screening contra listas negras y del monitoreo del perfil personal y transaccional.
- Gestionar la recopilación y archivo de información para satisfacer requerimientos de auditores y procesos de due diligence, y cuestionarios de conocimiento de cliente (KYC).
- Participar en tareas del departamento, apoyando al cumplimiento de la normativa vigente.
Requisits clau
- Estudiante de grado universitario en Derecho, ADE, Finanzas o Economía.
- Conocimientos en cumplimiento normativo y/o PBC valorables.
- Dominio de Office (Excel, Word, PowerPoint y Outlook) y capacidad de análisis.
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