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Descripció del lloc
Rol técnico centrado en validaciones KYC/KYB y cumplimiento regulatorio para el mercado español, con foco en onboarding y experiencia del cliente.
- Validar casos complejos de KYC/KYB y estructuras corporativas para decisiones de apertura de cuentas.
- Revisar documentación del cliente a lo largo del ciclo de vida (pasaportes, DNIs, certificados, estados financieros).
- Colaborar con equipos de AML y fraude para gestionar excepciones y señales de riesgo.
Requisits clau
- Entre 1 y 3 años de experiencia en KYC/KYB, atención al cliente, cumplimiento o fintech/banca.
- Dominio del español e inglés, con capacidad para explicar requisitos de cumplimiento a clientes.
- Capacidad para gestionar casos complejos, priorizar y escalar cuando sea necesario.
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