Activa - Comprobada hace 15h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 3–6
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Inglés,Castellano
Descripción del puesto
- Evaluar y verificar perfiles de clientes y documentación para cumplir con políticas y regulaciones. Diseñar estrategias de revisión y mantener la calidad de las evaluaciones ante auditorías.
- - Realizar revisiones end-to-end de CDD y EDD para carteras de alto riesgo.
- - Investigar eventos adversos en tiempo real, anomalías de transacciones y señales de delitos financieros.
- - Asesorar a comercios sobre requisitos de due diligence y coordinar con equipos multifuncionales para resolver escalaciones.
Requisitos clave
- - 3–6 años de experiencia en KYC/CDD/EDD o investigaciones de delitos económicos.
- - Conocimiento sólido de AML/CTF, sanciones, esquemas de tarjetas y marcos LPM.
- - Habilidad para comunicar de forma clara, tomar decisiones bajo presión y trabajar con stakeholders.
Más ofertas de Finanzas / Contabilidad en Otro / No especificado
Pricing & Actuarial Expert- RSA
Allianz
No especificado (Otro / No especificado)
Accounts Specialist
Persán
Wrocław (Otro / No especificado)
Revenue Accountant
Canonical
London (Otro / No especificado)
Tax Senior Associate
Canonical
Londres (Otro / No especificado)
Graduate Program Auditoría KPMG Andorra - Octubre 2026
KPMG
Andorra la Vella (Otro / No especificado)
Auditor/a Senior - Andorra
KPMG
Andorra (Otro / No especificado)