Activa - Comprobada hace 12h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés
Descripción del puesto
- Puesto técnico enfocado a análisis de operativa y cumplimiento en PBC/AML, sin mencionar empresa ni beneficios.
- - Analizar la operativa transaccional e identificar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analizar alertas de screening y listas de sanciones, y dar seguimiento a decisiones (restricciones, cancelaciones).
- - Actualizar las medidas de diligencia debida.
Requisitos clave
- - Capacidad crítica y analítica.
- - Trabajo en equipo y motivación/iniciativa.
- - Inglés intermedio-alto.
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