Oferta de empleo Profesional área PBC/FT
Oferta de empleo Profesional área PBC/FT
Activa - Comprobada hace 17h
Tipo de Contrato: Otro / No especificado
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 12
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Castellano
Descripción del puesto
- Puesto técnico en cumplimiento normativo AML/CTF para despacho legal, con responsabilidad de supervisar informes y controles de riesgo.
- - Realizar gestiones de apoyo al OCI, preparando reportes y documentación para dicho organismo
- - Detectar y analizar clientes de riesgo superior al promedio, preparar exámenes especiales y actualizar informes de riesgo
- - Supervisar el equipo de la unidad técnica de tratamiento y análisis de la información (uttai)
Requisitos clave
- - Licenciatura en Derecho (Grado Universitario)
- - Experiencia mínima de 12 años en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- - Capacidad de supervisión de equipos y gestión de auditorías y controles de riesgo
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