KYC Operations Officer Trainee - Madrid
KYC Operations Officer Trainee - Madrid
Activa - Comprobada hace 18h
Tipo de Contrato: Prácticas
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Apoyar en procesos KYC, iniciación de casos, recopilación de documentación pública y evaluación de riesgo, con énfasis en cumplimiento y diligencia debida.
- - Iniciar el proceso KYC tras la solicitud del RM
- - Recopilar documentación e información de naturaleza pública
- - Analizar resultados de screening y evaluar noticias adversas y materialidad
Requisitos clave
- - Inglés B2
- - Conocimientos legales básicos
- - Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales
Más ofertas de Legal / Jurídico en Madrid
Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC
Endivo Consulting
Madrid (Madrid)
Especialista en Cumplimiento Normativo para el Sector Automoción
Kapres
Madrid (Madrid)
Abogado/a para el Área de Público | Pérez-Llorca, Despacho de abogados
Perez Llorca
Madrid (Madrid)
Abogado/a Senior IP/IT - Digital Law (Madrid)
Ernst & Young
Madrid (Madrid)
Abogado/a Senior IP/IT - Digital Law (Madrid)
EY
Madrid (Madrid)
ABOGADO/A CON EXPERIENCIA EN COMPLIANCE - Híbrido - 3 días teletrabajo
Vivofácil
Madrid (Madrid)