KYC Operations Officer Trainee - Madrid
KYC Operations Officer Trainee - Madrid
Activa - Comprobada hace 18h
Tipo de Contrato: Prácticas
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Presencial
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: No especificado
Nivel Educativo: Otro / No especificado
Idiomas: Castellano,Inglés
Descripción del puesto
- Participar en la identificación de riesgos asociados a operaciones internas y en el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo y sanciones. Colaborar con equipos de cumplimiento, comercial y gestión de proveedores para la diligencia debida.
- - Iniciar el proceso KYC tras la solicitud del RM
- - Recolectar documentación e información de naturaleza pública para clientes y operaciones
- - Analizar listas de sanciones, noticias adversas y realizar screenings para el equipo
Requisitos clave
- - Inglés B2
- - Conocimientos legales básicos
- - Conocimientos en prevención de blanqueo y sanciones internacionales
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